澳大利亚的金融情报机构 AUSTRAC 宣布，在证明其在打击金融犯罪方面至关重要后，将扩大其情报合作关系 Fintel Alliance。

Fintel 最近发起了一场关于“scambling”的活动——被描述为未经许可的在线赌博平台在社交媒体上做广告，并诱骗人们访问诈骗网站参与赌博的行为。

Fintel Alliance 成员兼 NAB 首席金融犯罪风险官 Paul Jevtovic 详细说明：“scambling 的性质——频繁的小额交易——意味着它通常不会被强制报告所涵盖。

“然而，结合来自多个来源的关于低于 10,000 美元的现金交易的数据，Fintel Alliance 能够更快地了解犯罪的性质和程度，从而及时在成员之间传播。”

“自 2017 年以来，我亲眼目睹了这种合作关系和能力的演变，其扩张不仅是一种现代的情报收集方法，而且是一种更具响应性的监管方式。”

跟上不断发展的行业

在过去的几年里，澳大利亚博彩市场中可疑的金融活动有所增加。

AUSTRAC 监管运营经理 Bradley Brown 解释说：“有许多合法的人希望赌博，我们不一定反对赌博行业，更多的是关于在发生时管理风险。”

与此同时，AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，情报部门的 Fintel Alliance 已经取得了如此丰硕的成果，以至于该机构将把其协作数据分析中心作为“核心职能”从现在开始。

具体来说，此举在包括洗钱、儿童性剥削、家庭暴力、逃税、欺诈和非法凤凰行动等一系列严重犯罪方面产生了真正的情报。

“例如，去年年底，我们与合作伙伴一起使用了协作数据分析中心，”Thomas 补充道。“我们从四大银行获得了所有低于 10,000 美元的现金存款交易数据，并共同寻找犯罪模式。我们有超过 5000 万个数据点。”

该组织接着解释说，scambling 的性质是频繁的小额交易，这意味着它通常不会被强制报告所涵盖。

然而，结合来自多个来源的关于低于 10,000 美元的现金交易的数据，情报部门能够快速了解犯罪的性质和程度。

Fintel Alliance 执行委员会联合主席兼澳新银行集团金融犯罪风险主管 Cassandra Hewett 指出：“行业参与的广度反映了金融行业从公私合作关系中看到的价值。”

她强调，罪犯擅长寻找弱点，并补充说：“通过共同努力开发和使用新的工具、技术和新的方法来打击犯罪，我们可以加强我们共同运营的生态系统。”